TIN TỨC VỀ giao dịch - giao dich
giao dịch
-
Từ ngày mai, loạt ngân hàng áp dụng quy định mới: Liên quan đến các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng
Người dùng tài khoản ngân hàng cần chú ý các quy định mới từ ngày 1/7/2026. -
Công an điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Cô gái SN 2004 cùng nhiều người bị bắt
Theo điều tra, các đối tượng đã thực hiện mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến. -
Toàn bộ người dân vừa chuyển khoản với nội dung sau cần dừng giao dịch, lập tức trình báo công an
Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để lừa đảo giao dịch chiếm đoạt tài sản. -
Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản từ 1 triệu đến 3 triệu đồng: Một thanh niên sinh năm 2002 bị bắt
Lợi dụng việc biết thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng của đồng nghiệp, nam thanh niên sinh năm 2002 đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và bị công an tạm giữ để điều tra. -
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 70 triệu đồng đến tài khoản của Trần Thị Thủy
Nhận được thông tin báo cáo từ người dân, Công an xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) lập tức vào cuộc xử lý. -
Công an điều tra giao dịch hàng triệu đồng của loạt thanh niên SN 2003, 2004, 2006, 2008
Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới phụ huynh về hành vi này của con em. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Sốc: Hà Lan bị loại khi thất bại ở loạt sút luân lưu nghẹt thở, Morocco hiên ngang vào vòng 16 đội World Cup 2026
-
NÓNG: TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026, "ngôi vương" cao nhất với 24,75 điểm là cái tên quá quen
-
Khoảnh khắc gây sốt: CĐV Nhật Bản gào khóc, ném áo đầy đau đớn giữa khán đài hàng vạn CĐV Brazil đang ăn mừng
-
Mới nhất: Đức mở phiên tòa xét xử vụ tai nạn khiến 2 anh em song sinh người Việt tử vong
-
Ông Park Hang Seo, HLV Hong Myung-bo cùng ĐT Hàn Quốc đã về đến quê nhà trong tiếng hô "cút đi" của người hâm mộ
-
Vụ bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích khi đi cùng dì: Hé lộ nguyên nhân đau lòng
-
Thanh Hằng: Với Mesdames Thanh Sắc, tôi thấy bản thân có đột phá trong diễn xuất
-
Công an ập vào căn nhà trên phố Hà Nội, bắt quả tang 8 thiếu nữ
-
Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup
-
-
8 giao dịch chuyển khoản dễ bị kiểm tra nhất năm 2026
Năm 2026, các quy định về giám sát giao dịch ngân hàng và quản lý thuế doanh nghiệp có những thay đổi đáng chú ý nhằm tăng cường tính minh bạch. Trong đó, việc nắm rõ các loại giao dịch dễ bị đưa vào "tầm ngắm" kiểm tra và điều kiện thanh toán hợp lệ là yếu tố quan trọng để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có. -
Phát hiện loạt giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng: Công an điều tra một người đàn ông ở Hà Nội
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới. -
Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức nếu liên quan đến những giao dịch sau
Đôi khi chỉ vì một chút thiếu cảnh giác hoặc lòng tốt đặt sai chỗ, người dùng hoàn toàn có thể bị khóa tài khoản khẩn cấp và vướng vào vòng lao lý. -
Người thường xuyên thực hiện những giao dịch chuyển khoản sau có thể được ngân hàng mời làm việc vì nghi liên quan đến lừa đảo
Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, ngân hàng có thể liên hệ trực tiếp với chủ tài khoản để xác minh lại thông tin nhận biết khách hàng, kiểm tra việc sử dụng tài khoản có đúng chính chủ hay không, đồng thời đối chiếu hành vi giao dịch thông thường để đánh giá mức độ liên quan đến các tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo.
